无论多么精妙的骗局，终有真相大白的那天。
无论多么精妙的骗局，终有真相大白的那天。
5月底，起于温州商人苏余丰及其实际控制高扬投资控股有限公司（下称“高扬”）的非法集资骗局终浮出水面，引起震动。据多名债权人向时代周报记者透露，此次非法集资牵涉苏州和扬州两地3000余人，资金总额达到6亿余元。
此前，。6月2日，苏州当地政府向投资人表示对高扬的调查还在继续。
高扬主要以出售扬州月星家居国际广场（下称“月星广场”）和苏州高扬国际广场（下称“高扬广场”）两个商业综合体项目经营权的方式进行筹资。月星广场于2012年3月奠基，由浙江家居巨头月星集团与高扬联合投资，总体量达到20万平米。高扬广场则由高扬子公司投资，总体量9.9万平米，2011年4月奠基，当时预计投资8亿元。
2012年6月起至今，高扬以出售商铺经营权的方式，从苏州、扬州两地的“投资人”手中筹集资金6亿余元，并书面承诺定期返给“投资人”一定收益，最后以回购的方式保证退出。但2014年底，高扬频频爽约，未能按时支付早前承诺的收益，月星广场和高扬广场两个项目也开始陷入停工。
一位接近高扬集团的人士向记者透露，两地商业综合体项目开发资金或遭挪用，以偿还此前债务。
非法集资逾6亿
因涉嫌非法吸收公众存款，3月26日，苏州工业园区安泰国际商务大酒店有限公司（下称“安泰国际”，，公司账户已被冻结。
安泰国际注册资本5500万美元，股东为高扬控股集团（香港）有限公司（实际控制人为苏余丰），主要在苏州工业园区从事酒店、商业用房开发经营等。
2012年6月，高扬广场主体构造尚未完工之时，高扬便以1万-3万元/平米的售价，将政府规定其自持的商铺（不具备预售条件）经营权售卖当地2400余名投资人，共筹措资金约 4.8亿元。
“高扬出售给我们经营权的商铺位于裙楼和地下室，这些是政府明确规定不允许出售的。”5月30日，苏州债权人安莹（化名）向时代周报记者称。
在买卖合同中，高扬设置的回购条件分为出售10年经营权（2年后可选择高扬回购或继续持有拿利息）和15年（5年后高扬回购）两档，“投资人”第一年可以获取本金数额11%的返息，随后利率逐年递增。
，不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、约定回购等方式非法吸收资金的，满足相关条件则为非法吸收公众存款。
早已涉嫌违规的高扬，直到今年3月才招致查处。“2013年8月，我购买了高阳广场经营权，当时没有预售许可证，高扬承诺每半年返一次收益，我本该在今年3月拿到第三次返息，但高扬却屡次爽约。”安莹称。
据高扬集团的资料显示，高扬广场当前已投资8.5亿元，超出预期目标8亿元，尚需再投2.5亿元即可完工。然而，高扬在公开渠道的融资已经超过了11亿元，远超其预期资金数额。
一份来自中信信托的《苏州高扬安泰国际广场贷款集合资金信托计划》显示，安泰国际作为借款人成立了一只资金规模不超过4.4亿元的集合信托，由月星广场土地作为抵押。高扬亦通过安盈基金融资6亿元用于项目建设，自2016年7月起，高扬每月按本金的15%、15%、20%、30%归集还款。
此外，高扬以安泰国际100%股权作抵押，通过方正东亚信托为高扬广场又融资4亿元。撇去之前筹集的4.8亿元，高扬已累计为高扬广场累计融资至少14.8亿元，超出项目当前需要的11亿元，为何高扬广场仍在2014年下半年停工？
记者就相关融资数据向高扬广场项目销售总监高桦求证，，不方便透露信息。
记者以债权人身份致电苏州园区政府金融办，相关人员表示，高扬在苏州的项目已经被抵押给信托公司，其也由于资金链断裂无法偿还信托的资金，旗下已经没有多少可变卖的资产。无论多么精妙的骗局，终有真相大白的那天。
无论多么精妙的骗局，终有真相大白的那天。
5月底，起于温州商人苏余丰及其实际控制高扬投资控股有限公司（下称“高扬”）的非法集资骗局终浮出水面，引起震动。据多名债权人向时代周报记者透露，此次非法集资牵涉苏州和扬州两地3000余人，资金总额达到6亿余元。
此前，。6月2日，苏州当地政府向投资人表示对高扬的调查还在继续。
高扬主要以出售扬州月星家居国际广场（下称“月星广场”）和苏州高扬国际广场（下称“高扬广场”）两个商业综合体项目经营权的方式进行筹资。月星广场于2012年3月奠基，由浙江家居巨头月星集团与高扬联合投资，总体量达到20万平米。高扬广场则由高扬子公司投资，总体量9.9万平米，2011年4月奠基，当时预计投资8亿元。
2012年6月起至今，高扬以出售商铺经营权的方式，从苏州、扬州两地的“投资人”手中筹集资金6亿余元，并书面承诺定期返给“投资人”一定收益，最后以回购的方式保证退出。但2014年底，高扬频频爽约，未能按时支付早前承诺的收益，月星广场和高扬广场两个项目也开始陷入停工。
一位接近高扬集团的人士向记者透露，两地商业综合体项目开发资金或遭挪用，以偿还此前债务。
非法集资逾6亿
因涉嫌非法吸收公众存款，3月26日，苏州工业园区安泰国际商务大酒店有限公司（下称“安泰国际”，，公司账户已被冻结。
安泰国际注册资本5500万美元，股东为高扬控股集团（香港）有限公司（实际控制人为苏余丰），主要在苏州工业园区从事酒店、商业用房开发经营等。
2012年6月，高扬广场主体构造尚未完工之时，高扬便以1万-3万元/平米的售价，将政府规定其自持的商铺（不具备预售条件）经营权售卖当地2400余名投资人，共筹措资金约 4.8亿元。
“高扬出售给我们经营权的商铺位于裙楼和地下室，这些是政府明确规定不允许出售的。”5月30日，苏州债权人安莹（化名）向时代周报记者称。
在买卖合同中，高扬设置的回购条件分为出售10年经营权（2年后可选择高扬回购或继续持有拿利息）和15年（5年后高扬回购）两档，“投资人”第一年可以获取本金数额11%的返息，随后利率逐年递增。
，不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、约定回购等方式非法吸收资金的，满足相关条件则为非法吸收公众存款。
早已涉嫌违规的高扬，直到今年3月才招致查处。“2013年8月，我购买了高阳广场经营权，当时没有预售许可证，高扬承诺每半年返一次收益，我本该在今年3月拿到第三次返息，但高扬却屡次爽约。”安莹称。
据高扬集团的资料显示，高扬广场当前已投资8.5亿元，超出预期目标8亿元，尚需再投2.5亿元即可完工。然而，高扬在公开渠道的融资已经超过了11亿元，远超其预期资金数额。
一份来自中信信托的《苏州高扬安泰国际广场贷款集合资金信托计划》显示，安泰国际作为借款人成立了一只资金规模不超过4.4亿元的集合信托，由月星广场土地作为抵押。高扬亦通过安盈基金融资6亿元用于项目建设，自2016年7月起，高扬每月按本金的15%、15%、20%、30%归集还款。
此外，高扬以安泰国际100%股权作抵押，通过方正东亚信托为高扬广场又融资4亿元。撇去之前筹集的4.8亿元，高扬已累计为高扬广场累计融资至少14.8亿元，超出项目当前需要的11亿元，为何高扬广场仍在2014年下半年停工？
记者就相关融资数据向高扬广场项目销售总监高桦求证，，不方便透露信息。
记者以债权人身份致电苏州园区政府金融办，相关人员表示，高扬在苏州的项目已经被抵押给信托公司，其也由于资金链断裂无法偿还信托的资金，旗下已经没有多少可变卖的资产。
资金链断裂 项目停工
与苏州高扬广场相似的场景在扬州月星广场项目上重演。多项公开资料显示，月星广场由高扬与月星集团共同投资7亿元兴建，后者负责经营管理。
购买该月星广场经营权的梁平（化名）向时代周报记者称，其在2014年7月花费30多万元购买商铺经营权，单价2.9元/平米。
记者从多个渠道获悉，高扬苏州项目经营权分割出售给了1000余名“投资人”，金额从5万至百万元不等，共融资约2.75亿元。时代周报记者就相关问题致电高扬集团副总裁周鹤，对方拒绝给予回应。
从高扬与“投资人”签订的合同来看，月星广场有两种投资方式。
产权房投资为：前3年固定收益21%一次性抵扣房款，第4年开始逐年递增1%；非产权的经营权投资门槛为8万元，第一、二年收益率为9%，此后逐年递增1%，皆可短期回购。
虽有数亿元融资，月星广场依旧于去年年底停工。高扬也因无法按时向“投资人”返回收益，。面对质疑，高扬称到项目完工仍有1.9亿资金缺口。
记者以债权人身份致电扬州市邗江区竹西街道办，工作人员表示，当前高扬正试图通过融资来弥补资金缺口，必要时候考虑资产抵押。
在事件愈演愈烈之际，月星集团却始终保持缄默。时代周报记者致电月星集团公关部总监何默，对方否认与高扬之间存在商业合作，并称高扬使用月星家居品牌未得到正式授权。
然而记者获取的文件却显示，月星家居早在2014年7月便与高扬扬州子公司签订了股权转让协议，以2400万元购买后者16.7%的股权，但高扬未能按时履行承诺变更工商资料，月星家居于2014年9月向高扬扬州子公司发过催告函，要求高扬变更工商资料或者退回资金。
劣迹斑斑
在苏州和扬州两地项目陷入资金链断裂之时，高扬旗下位于新沂的苏北物流城项目，亦有数位“投资人”向时代周报记者反映，购买上述商铺产权长时间未获返息。
一位苏北物流城的“投资人”对时代周报记者称，2010年底其购买苏北物流城二期两套商铺产权，高扬承诺售后包租并每年返还8%租金，但当前已有两年未收到返租。
记者此前向新沂市政府部门核实，对方表示苏北物流城还在正常运营当中，个别“投资人”退租正常。
除了不能按期返息，高扬两个商业综合体价格极低。2004年高扬底价摘取的高扬广场地块，楼板价仅360元/平米。2010年底价竞得的月星广场地块楼板价仅563元/平米。
作为高扬掌舵人的苏余丰，曾担任浙商主席团主席、江苏省浙江商会副会长。媒体报道显示，早年间，苏余丰从事酒店用品贸易行业，后因为判断失误遇到重大挫折。2002年，苏余丰来到苏北开辟市场，由其开发的宿迁数码科技广场在宿迁一炮打响。
首战告捷的苏余丰开始疯狂扩张。2005年，其主导的徐州新沂的苏北建材物流中心再次斩获成功。随后，由高扬斥资2 亿元兴建的家得福建材家具广场开业。2007 年，苏余丰在扬州市北区开发了占地300亩、建筑面积20万平米的扬州江阳商贸城。
随后，高扬又斥资打造湖南益阳罗马假日酒店等多个酒店，收购扬州大桥食品城。据接近高扬集团的人士透露，在高速扩张之下，高扬的资金开始困顿起来，无奈只能挪用苏州和扬州两地项目的建设资金用于偿还之前的负债。
记者获悉，此前苏余丰曾因民间借贷拒绝还款数次被告上法庭，，将苏余丰纳入失信被执行人名单。
另外，苏余丰旗下安泰国际、扬州博润因拒不履行生效法律文书确定的义务，。此外，高扬旗下子公司因未按时归还小额贷款公司贷款，也在2014年底被告上法庭。
